中国东方航空股份有限公司第八届董事会第16次普通会议决议公告-中国北方机车车辆工业集团公司

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第16次普通会议决议公告

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-071

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第16次普通会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第16次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2018年8月8日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事李养民、顾佳丹、唐兵、田留文、袁骏和独立董事李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于第八届董事会董事辞任事宜的议案》。

根据公司全面深化改革的统一部署及工作安排，同意李养民辞去公司第八届董事会董事职务，辞去董事会航空安全与环境委员会委员，规划发展委员会委员、主席职务；同意顾佳丹辞去公司第八届董事会董事职务；同意唐兵辞去公司第八届董事会董事职务，辞去董事会规划发展委员会委员职务；同意田留文辞去公司第八届董事会董事职务。

李养民、顾佳丹、唐兵、田留文的辞任自2018年8月30日起生效。

李养民、顾佳丹、唐兵、田留文在本公司董事会任职期间，忠实、勤勉地履行董事职责，在推动公司治理建设、董事会重大决策、维护公司和全体股东利益等方面给予了公司诸多贡献和专业的建议。本公司董事会对李养民、顾佳丹、唐兵、田留文任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

李养民、顾佳丹、唐兵、田留文确认，其与公司董事会并无意见分歧，且没有与其辞任有关的事宜需通知本公司股东。

李养民、顾佳丹、唐兵、田留文辞任董事职务后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数要求。

二、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名林万里为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。林万里简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一八年八月八日

附件：

林万里简历

林万里先生，56岁，现任中央企业专职外部董事。林先生一九九五年十二月至二○○一年三月任铁道部隧道局党委副书记、纪委书记；二○○一年四月至二○○六年十二月任中铁隧道集团公司党委书记、副董事长；二○○七年一月至二○一三年八月任中国北方机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席；二○一三年八月至二○一五年六月任中国铁路物资总公司党委书记、总经理，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；二○一五年七月至二○一六年十一月任中国航空油料集团公司党委书记、董事；二○一五年八月至二○一七年二月任中国航油（新加坡）股份有限公司董事长；二○一六年十一月至今担任中央企业专职外部董事，二○一七年二月起任中国农业发展集团有限公司外部董事，二○一八年一月起任中国建设科技集团股份有限公司非执行董事。林先生毕业于山东大学经济系，在清华大学获得高级工商管理硕士学位，具有研究员级高级政工师、高级经济师资格。

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