上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告-上海龙韵投资有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月16日以通讯方式发出，会议于2019年12月21日9:30在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。公司应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

会议同意公司与上海育莘教育科技发展有限公司（以下简称“育莘教育”）签署《合作协议书》，共同设立上海龙莘教育科技有限公司(以下简称“龙莘教育”，最终以工商部门批准为准)，开展非学历教育民办学校举办、管理等相关业务。龙莘教育注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%，育莘教育出资400万元人民币，占注册资本的40%，双方均以货币方式出资。

公司董事会同意上述投资设立控股子公司事宜，并授权公司经营层办理具体工商登记事宜。

关于本议案的详细情况请详见公司于2019年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（临2019-090）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日

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